|
| 제목 : 금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| 2025년 12월 07일 12:00 김효숙 기자 |
| 금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준 |
금융당국이 가상자산을 악용한 초국경 범죄 자금세탁을 차단하기 위해 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입을 추진한다. 가상자산 계좌에서 범죄 연루 정황이 확인되면 수사 중 자금이 빠져나가지 못하도록 즉시 동결하는 장치를 마련하겠다는 것이다.
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 주요 국내 가상자산사업자와 협의회를 열고 초국경 범죄 연루 의심거래 분석 및 대응 방안을 논의했다고 7일 밝혔다.
최근 캄보디아 등 동남아 지역에서 활동하는 범죄조직이 다수의 외부 지갑과 타인 명의 계정을 이용해 범죄자금을 유통·은닉하는 사례가 급증하면서 보다 직접적인 규제가 필요해졌다는 판단이다.
그간 FIU와 업계는 후이원·마스크엑스·신비개런티 등 고위험 해외거래소 입출고 차단, 의심거래보고(STR) 강화, 동남아 범죄자금 모니터링 공유 등 조치를 이어왔다. 정부도 관련 조직과 연루된 개인 15명, 단체 132개를 독자제재 대상으로 지정했다.
FIU와 업계는 이번 협의회에서 범죄에 악용된 것으로 의심되는 계좌를 정밀 분석해 의심거래보고를 제출하고, FIU는 이를 바탕으로 검찰·경찰 등 수사기관에 관련 정보를 제공하기로 했다. 의심 거래가 확인된 계좌는 즉시 거래 목적과 자금 출처를 추가 확인하고, 소명이 부족하면 거래를 제한해 범죄자금의 국내 유입·유출을 차단할 계획이다.
윤영은 FIU 제도운영기획관은 “가상자산 기반 자금세탁 기법이 빠르게 진화하고 있어 글로벌 AML 공조 강화가 필수”라며 “FIU도 국제기구와 해외 당국과의 협력, 업계와의 긴밀한 소통을 확대하겠다”고 밝혔다.
FIU는 향후 국경 간 가상자산거래 규제 강화와 함께 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입을 포함한 제도 정비를 본격 추진할 예정이다.
<저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
|
|
| |
|
|
|
금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준
장외시장,비상장시장,장외주식,비상장주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,장외시황,비상장주식시세,주식차트,주가,비상장주식거래,시세정보,프리보드,장외시장,프리보드시장,장외주식,프리보드주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,시황,시세,주식차트,주가,3시장,투자전략,종목분석,선물옵션,해외증시,주식시세 등 증권정보,증권정보사이트,증권시세,선물옵션,주가정보,종목토론,전문가,테마주 분석,추천종목,이슈,종목뉴스,차트,시황전략,주식투자,증권 전문 포털사이트,재테크,부동산,창업,카페,주식칼럼,증시브리핑,증시분석,주식투자정보,증권투자정보,금융정보,차트분석,증시일정,소액주주,커뮤니티,매매,주식거래,온라인증권,종목추전
주식,펀드,증시전망,투자포털 사이트,재무분석,주식공모,증시일정,증권사,코스피,코스닥,나스닥,거래소,코넥스,제3주식시장,주가지수,미국증시,일본증시,아시아증시,KOSDAQ,KOSPI,KONEX,KOSCOM,삼성sds,장외투자
|
|
|
.
.
.
비상장(장외) 
광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션)
