주)코캄=포괄적 주식 교환결의

2019년09월27일 18시59분 공시

1. 교환방법 : 주식회사 코캄 및 솔라엣지테크놀로지스코리아 주식회사 간 포괄적 주식 교환

2. 교환목적 : 경영합리화 (100% 자회사)

3. 교환비율 : 솔라엣지테크놀로지스코리아(주) : (주)코캄 = 1:0.020395

4. 교환비율 산출근거 : 주식교환일 현재 (주)코캄 주주가 소유한 (주)코캄 보통주 주식

은 주식교환일에 솔라엣지테크놀로지스코리아(주)에게 이전되고, 그 대가로 (주)코캄

 주주에게 교환신주 발행에 갈음하여 보통주식 1주당 6,444원을 현금으로 교부합니다.

 교부금 1주당 6,444원은 

(1)솔라엣지테크놀로지스코리아(주)가2018년 10월 17일 기존 

(주)코캄 재무적투자자 주주들로부터 취득한 보통주의 주당 취득가격과 동일하며,

(2)솔라엣지테크놀로지스코리아(주)가 소액주주 주주가치 제고 및 소액주주 보호를 위해 

2018년 11월 29일 ~ 2018년 12월 27일(1개월간) 진행한 장외매수의 가격과 동일하게 

결정되었습니다.

5. 신주의 종류와 수 : 미발행

6. 포괄적 주식 교환 대상회사

가. 회사명 : 솔라엣지테크놀로지스코리아 주식회사

나.대표자 : 로넨 페이어

다. 자본금 : 560,580,000원

라. 발행주식수 및 1주의 금액 : 56,058주 (액면가액 10,000원)

마. 주요사업 : 인버터/컨버터 도매 등 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업체

바. 본점소재지 : 경기도 수원시 경수대로1220번길 30-78(파장동)

사. 회사와의 관계 : 최대주주

아. 최근 사업연도 재무내용(2018.12.31 현재)

- 자산총계 : 129,320백만원        - 자본금 : 560백만원- 부채총계 :  84,305백만원        

- 매출액 :  69백만원- 자본총계 :  45,015백만원        

- 당기순이익 : -1,147백만원

7. 포괄적 주식 교환 일정

가. 주주총회 예정일 : 2019년 11월 8일

나. 구주권 제출기간 : 2019년 11월 11일 ~ 2019년 12월 11일

다. 매매거래정지 예정기간 : 2019년 12월 10일~ 매매거래정지 사유 해소 시

라. 주식교환 반대의사통지 접수기간 : 2019년 10월 24일 ~ 2019년 11월 7일

마. 교환기일 : 2019년 12월 12일

8. 주식매수청구권 사항 : 상법 제360조의5에 의거, 

(주)코캄 주주 중 주주총회에서 주식교환에 찬성하지 않고, 

주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께

 보유하고 있는 주권을 제출함으로써, 

(주)코캄에대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

9. 이사회결의일 : 2019년 9월 27일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 포괄적 주식 교환