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제 19기 주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 09시 : 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 540 빌딩브로모 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제19기(2019.1.1.∼2019.12.31.)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 천보문 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김영봉 선임의 건
제3호 의안 : 감사 조승우 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행 부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주 주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신 분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 6일 주식회사 엔스퍼트 대표이사 이 창 석 (직인생략)

<첨 부>
제1호 의안 : 제19기(2019.1.1.∼2019.12.31.)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건
생년월일: 1971.8.27
약 력 :
홍익대학교
삼성전자(주) 정보통신 무선(사) 상품기획팀
(주)인트로모바일 대표이사
산업기술평가원 전문위원
삼성세무서 세정협의위원
한국 MVNO협회 부회장
한국무선인터넷산업연합회 부회장
한국벤처산업협회 부회장
(주)인스프리트 대표이사
(주)엔스퍼트 대표이사사외이사 여부 -
최대주주와의 관계 최대주주→인스프리트→대표이사
회사와의 거래내역 없음
추천인 이사회

제2-2호 의안 : 사내이사 천보문 선임의 건
생년월일 1966.1.28
약 력 성균관대학교
(주)인터큐브 대표이사
노키아 코리아 PM
소프트뱅크 커머스코리아 상무
(주)킹고스프링 부사장
(주)엔스퍼트 사장
사외이사 여부 -
최대주주와의 관계 무
회사와의 거래내역 없음
추천인 이사회

제2-3호 의안 : 사내이사 김영봉 선임의 건
생년월일 1971.5.8
약 력 신구전문대학
성남전자 구매팀장
(주)인스프리트 이사
(주) 엔스퍼트 이사
사외이사 여부 : -
최대주주와의 관계 : -
회사와의 거래내역 : 없음
추천인 : 이사회

제3호 의안 : 감사 조승우 선임의 건
생년월일 1974.5.28
약 력 :
연세대학교 법무대학원
한영회계법인
기획예산처 기금제도관실
신한회계법인 상무이사
사외이사 여부 : -
최대주주와의 관계 : -
회사와의 거래내역 : 없음
추천인 : 이사회

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- 전기(제19기) 이사보수 한도액 : 5억원(집행액 : 1.2억원)
- 당기(제20기) 이사보수 한도 요청액 : 7억원

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
- 전기(제19기) 감사보수 한도액 : 1억원(집행액 : 0억원)
- 당기(제20기) 감사보수 한도 요청액 : 1억원

이상.

2020년 3월 6일 주식회사 엔스퍼트 대표이사 이 창 석 (직인생략)

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